Programa de la Jornada
9.00 Horas: Recogida de la documentación.
9.15 Horas: Presentación de la Jornada a cargo de D. Gregorio Labatut Serer director de la jornada.
9.30 Horas: D. FRANCISCO BONATTI BONET. Abogado Penalista, Corporate Compliance y PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y Vicepresidente de INBLAC.
10,15 horas: "D. Joaquín Mena. Vicepresidente del INBLAC y responsable de certificación y formación del INBLAC.
11 Horas: Coffee break
11,15 Horas: «Incidencia del blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias» D. Javier Iranzo Molinero. Ex Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana.
12 Horas: Dña. Ángela Matallín. Profesora Titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. El autoblanqueo.
13 Horas: D. Felix José Pérez Campos. Inspector del SEPBLAC